Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Sistemas y Tecnología2024-04-242024-04-242007-6https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/402Introducción, 1 -- I. Sobre la identificación y conocimiento del cliente, 1-- II. Sobre los requerimientos para la vinculación del cliente, 2 -- III. Sobre la clasificación del cliente, 3 -- IV. Sobre personas expuestas políticamente (PEPs), 6 -- V. Sobre inversiones con nombres especiales, anónimas y simuladas, 6 -- VI. Sobre las medidas de debida diligencia reducida de clientes, 6 -- VII. Sobre las operaciones, 7-- VIII. Sobre las operaciones con financiamientos, 8 -- IX. Sobre la venta de activos sujetos a realización, 8 -- X. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 8 -- XI. Sobre las sanciones por incumplimiento, 9 -- XII. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 913 páginasesLavado de dineroNormasFolleto