Normas para prevención lavado de activos
dc.contributor.author | Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Sistemas y Tecnología | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:50:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:50:08Z | |
dc.date.issued | 2007-6 | |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 1 -- I. Sobre la identificación y conocimiento del cliente, 1-- II. Sobre los requerimientos para la vinculación del cliente, 2 -- III. Sobre la clasificación del cliente, 3 -- IV. Sobre personas expuestas políticamente (PEPs), 6 -- V. Sobre inversiones con nombres especiales, anónimas y simuladas, 6 -- VI. Sobre las medidas de debida diligencia reducida de clientes, 6 -- VII. Sobre las operaciones, 7-- VIII. Sobre las operaciones con financiamientos, 8 -- IX. Sobre la venta de activos sujetos a realización, 8 -- X. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 8 -- XI. Sobre las sanciones por incumplimiento, 9 -- XII. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 9 | es |
dc.format.extent | 13 páginas | es |
dc.identifier.uri | https://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/402 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | es | |
dc.place | Santo Domingo | es |
dc.publisher | Banco Central de la República Dominicana | es |
dc.subject | Lavado de dinero | es |
dc.subject | Normas | es |
dc.title | Normas para prevención lavado de activos | es |
dc.type | Folleto | es |
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