Normas para prevención lavado de activos

dc.contributor.authorBanco Central de la República Dominicana. Departamento de Sistemas y Tecnologíaes
dc.date.accessioned2024-04-24T15:50:08Z
dc.date.available2024-04-24T15:50:08Z
dc.date.issued2007-6
dc.description.tableofcontentsIntroducción, 1 -- I. Sobre la identificación y conocimiento del cliente, 1-- II. Sobre los requerimientos para la vinculación del cliente, 2 -- III. Sobre la clasificación del cliente, 3 -- IV. Sobre personas expuestas políticamente (PEPs), 6 -- V. Sobre inversiones con nombres especiales, anónimas y simuladas, 6 -- VI. Sobre las medidas de debida diligencia reducida de clientes, 6 -- VII. Sobre las operaciones, 7-- VIII. Sobre las operaciones con financiamientos, 8 -- IX. Sobre la venta de activos sujetos a realización, 8 -- X. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 8 -- XI. Sobre las sanciones por incumplimiento, 9 -- XII. Sobre los requisitos de registro de transacciones en efectivo, 9es
dc.format.extent13 páginases
dc.identifier.urihttps://repositoriocultural.bancentral.gov.do/handle/123456789/402
dc.languageEspañoles
dc.language.isoes
dc.placeSanto Domingoes
dc.publisherBanco Central de la República Dominicanaes
dc.subjectLavado de dineroes
dc.subjectNormases
dc.titleNormas para prevención lavado de activoses
dc.typeFolletoes

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